УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года!

АО «Sarbon-Neftegaz», расположенное по адресу: 100050, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Аэродромная, 118 (http://www.sarbon-neftegaz.uz/, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.), извещает Вас о том, что «26» июня 2024 года в 11-00 ч. по адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Аэродромная, 118, состоится годовое общее собрание акционеров общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии,
   и секретаря общего собрания акционеров АО «Sarbon-Neftegaz».
2. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров АО «Sarbon-Neftegaz».

       3. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета АО «Sarbon-Neftegaz» по итогам деятельности в 2023 году.

       4. Рассмотрение отчета Исполнительного органа Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнению показателей бизнес-плана за 2023 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества.

       5. Рассмотрение заключения ревизора по результатам проверки деятельности АО «Sarbon-Neftegaz» за 2023 год.

       6. Рассмотрение заключения внешнего аудитора по итогам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.

       7. Рассмотрение и утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и годового отчета Общества по итогам 2023 года.

       8. Утверждение Устава АО «Sarbon-Neftegaz» в новой редакции.

       9. Определение аудиторской организации и максимального размера вознаграждения за ее услуги по проведению аудиторской проверки по окончании финансовой деятельности в 2024 году.

      10. Утверждение организационной структуры Общества.

      11.  Рассмотрение вопроса о продлении трудового договора с руководителем исполнительного органа Общества.

      12. Избрание Ревизора Общества.

      13. Одобрение сделок с аффилированными лицами Общества, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

Дата формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров – 31 мая 2024г.

Дата формирования реестра акционеров общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 20 июня 2024г.

Для участия в общем собрании акционеров, акционерам необходимо иметь паспорт (для физических лиц), служебное удостоверение (для юридических лиц) и дополнительно к ним доверенность (для представителей акционера).

Регистрация акционеров будет проводиться в административном здании Общества «26» июня 2024 года с 10:30 до 10:55 часов.

Ознакомиться с материалами годового общего собрания акционеров можно в административном здании компании с 09:00 до 16:30 с 20 июня 2024 года.